דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים ניצחון מלא למשפחת אל חוסייני (אשר חברים בה קיבלו ייעוץ מ-Debenhams Ottaway) בבית המשפט העליון בבריטניה במשפט נגד Invest Bank UAE
ניצחון מלא למשפחת אל חוסייני (אשר חברים בה קיבלו ייעוץ מ-Debenhams Ottaway) בבית המשפט העליון בבריטניה במשפט נגד Invest Bank UAE
חיים נוי 25/11/24 |  צפיות: 80

ניצחון מלא למשפחת אל חוסייני (אשר חברים בה קיבלו ייעוץ מ-Debenhams Ottaway) בבית המשפט העליון בבריטניה במשפט נגד Invest Bank UAE

· Invest Bank UAE, המתבסס על חוק השריעה, הגיש למעלה מ-100 בקשות וצווים בתשעה אזורי שיפוט, במסגרת תביעתו נגד חברי משפחת אל חוסייני.

· כל התביעות הנותרות של הבנק נדחו על ידי בית המשפט העליון בבריטניה.

· פסק הדין המלא בתביעה זמין כאן.

לונדון, 21 בנובמבר 2024, (BUSINESS WIRE):

בהחלטה סופית, בית המשפט העליון של אנגליה ווילס ("בית המשפט העליון") פסק פה אחד לטובת משפחת אל חוסייני (ה"משפחה") ודחה את כל התביעות נגדה ונגד Virtue Trustees (Kendris), יועצת הרווחה המוסדית של המשפחה משוויץ, ובכך למעשה סיים את המאבק המשפטי הממושך בבריטניה אותו החל Invest Bank (ה"בנק") הנמצא בבעלות שלטונות השריעה, בגיבוי מימון מטעם מממנת ההליכים Burford Capital.

ההתדיינות המשפטית, אשר התקיימה במשך ארבע שנים בתשעה אזורי שיפוט, נבעה מהאשמות כי איש העסקים הלבנוני אחמד אל חוסייני שימש ערב לאמצעי אשראי שהוענקו לשתי חברות מאיחוד האמירויות: Commodore Contracting Company ו-Al Tadamun Glass and Aluminium Company בשנת 2015 ו-2016, בהתאמה. לאורך ההתדיינות אחמד טען תמיד כי הערבויות הללו מעולם לא ניתנו וכי המסמכים אשר הוגשו כהוכחות לערבויות זויפו. בסופו של דבר ניתנה החלטת היעדרות נגד אחמד באנגליה.

בהמשך, הבנק הגיש תביעה נגד אחמד ומשפחתו (ה"נתבעים") בכפוף לסעיף 423 לחוק חדלות פרעון משנת 1986 לביטול העברה של נכסים מאחמד או מחברות שבבעלויות לבני משפחתו או לחברות הנמצאות בבעלותה, במה שהבנק תיאר כ"הונאת פיזור הנכסים העולמית להתחמקות מנושים." ההאשמה קודמה לראשונה על ידי הבנק בשימוע במעמד צד אחד ביולי 2021, לו הנתבעים לא היו מודעים ואף לא היו מיוצגים בו. לאחר מכן הנתבעים ערערו על שימוע זה בטענה כי העברות הנכסים האמורות בוצעו מסיבות לגיטימיות כגון תכנון מס (להתמודדות עם השפעות השינויים שהתפרסמו במשטר מס הירושה בבריטניה אשר נכנס לתוקף ב-4 באפריל 2017), או אשר לא בוצעו כלל במקרים מסויימים.

פסיקתו של בית המשפט העליון מאששת את העמדה בה המשפחה החזיקה לאורך תקופה ארוכה כי ההאשמות הללו אינן מבוססות כלל, וזיכה אותה לאחר שנים של התעקשות הבנק והצוות המשפטי שלו על קיום ההליכים.

בפסקה 483 בפסיקה בת 120 העמודים אשר ניתנה היום, כבוד שופט בית המשפט העליון מר קאלבר ציין "מצאתי כי הבנק לא סיפק הוכחה לאף אחת מתביעותיו נגד הנתבעים, וכי בהתאם לכך כל תביעותיו נדחו".

“אנו מברכים על החלטתו של בית המשפט העליון היום, אשר תמכה בנו באופן מלא,” ציינה משפחת אל חוסייני. "במשך ארבע שנים Invest Bank הגיש בעקשנות תביעות נגד משפחתנו באזורי שיפוט שונים. עמדתנו הייתה מאז ומעולם כי לתביעה זו אין יסוד, והיום קיבלנו אישור לכך.

"הפסיקה שניתנה היום נותנת לנו תחושת נחמה, אך התדיינות ארוכה ועיקשת זו גרמה נזק רב לנו כמשפחה בצד הפיננסי והרגשי וכן למוניטין המשפחה. נאלצנו להתגונן מפני תביעות עקשניות אלו, ללא כל עוול בכפנו, הן בבריטניה והן מחוצה לה. השקענו כספים רבים בעקבות החלטתו של הבנק לשנות את תביעתו לפחות שמונה פעמים במהלך תקופה זו, תוך התמקדות בזווית אחת של התביעה נגד המשפחה ולאחר מכן באחרת".

עלות ההתדיינות המתמשכת באזורי השיפוט השונים חרגה בהרבה מהתביעה בסך 19 מיליון ליש"ט. מאז תחילת ההתדיינות, הבנק הגיש למעלה מ-100 בקשות וצווים בתשעה אזורי שיפוט, זאת במטרה לפגוע ביכולות הפיננסיות של המשפחה וכדי ללחוץ עליה להגיע להסדר.

בנוסף, ניתנו צווים בצורה בלתי חוקית בניו יורק, בדרום דקוטה ובקליפורניה במסגרת הניסיון לקבל רשומות פיננסיות וכן מידע משירותי Gmail ו-WhatsApp, ונשכרו חוקרים פרטיים אשר בחנו את חייהם של הנתבעים, של שותפיהם ואף של ילדיהם הקטינים. משפחת אל חוסייני התמודדה בהצלחה עם צווי הבנק, כאשר שופט בארה"ב פסק נגד Invest Bank ונגד שותפיהם בטענה כי הם הקימו “צבא שלם של משלחות בינלאומיות ובלתי חוקיות לדליית מידע.”

כדוגמה נוספת לאגרסיביות אותה הבנק הפגין במהלך התביעה, בשנת 2023 הבנק הגיש בקשה לצו המונע מג’ואן (אשתו לשעבר של אחמד, ממוצא סקוטי) מלהשתמש בכספים שלה עצמה לצורך מחיה והוצאות משפט ללא הסכמת הבנק או בית המשפט. הבקשה נדחתה ולג’ואן נפסקו הוצאות; וכבוד השופטת גב’ דיאז ציינה כי הצו שניתן על ידי הבנק נחשב “בלתי הולם לגמרי”, כי לבית המשפט אין סמכות להסכים לו וכי “מתן צו מעין זה אינו תקין, גם באופן עקרוני.”

במקביל, הנכסים הגלובליים של אחמד נותרו מוקפאים בעקבות הגשת הליכים דומים על ידי הבנק בקנדה, מה שלא אפשר לו לשלם לצוות המשפטי שלו בבריטניה ואילץ אותו לסגת מההליכים שם. למרות בקשות חוזרות ונשנות בכתב באמצעות עורכי הדין של הבנק, למכירת נכסים במטרה לכסות את הוצאותיו המשפטיות, לא ניתנה החלטה. עובדה זו לא אפשרה לאחמד הפגוע להמשיך את ההליכים בבריטניה ובסופו של דבר גרמה למתן פסיקה נגדו בהיעדרו. במקרה מעין זה, הבנק הצליח לפגוע באמצעים הפיננסיים של אחמד וביכולתו להמשיך בהליכים.

למרות העובדה כי הבנק שינה את תביעותיו לפחות שבע בעמים במסגרת ההליכים בבריטניה, וניסה להביא את המשפט לסיומו 4 שבועות לפני תחילתו, בסופו של דבר בית המשפט לא מצא טעם בהאשמותיו.

משפחת אל חוסייני סיכמה, "פרשה זו הכבידה על משפחתנו. כולנו מברכים על סיומה היום, אך לתחושתנו מן הראוי שהתביעה הייתה נדחית על הסף כבר מההתחלה. מקרה זו הוא דוגמה מעוררת דאגה לכך שניתן לנצל את המערכת המשפטית כדי להעלות תביעות ספקולטיביות ללא התייחסות משמעותית לאנשים המעורבים בה. בתי המשפט בבריטניה, הממומנים על ידי משלמי המיסים, אינם אמורים להיות מגרש משחקים להתדיינות מסוג זה.

"הפסיקה היום אינה רק ניצחון אישי של המשפחה אלא גם תזכורת חשובה לכך שהצדק מנצח, גם אם במחיר פיננסי ואישי כבד. אנו בוחנים את כל האפשרויות הזמינות להחזר עלויות וקבלת פיצוי לאור הנזק הקשה שספגנו".

הנתבע השני והשישי יוצגו על ידי Debenhams Ottaway.

הערה לעורכים

רקע למקרה:

· Invest Bank, חברה ציבורית שהוקמה באיחוד האמירויות, טענה לחוב שנפסק לטובתה נגד אחמד אל חוסייני בעקבות הליכים שהתקיימו באבו דאבי. לאחמד מעולם לא הוגשו מסמכים בהליכים הללו. לבנק היו הפרטים המלאים ליצירת קשר עמו, אך המסמכים הוגשו באמצעות פרטי קשר כוזבים.

· התביעות בהליכים הללו הועלו על בסיס הערבות האישית שניתנה לכאורה על ידי אחמד בנוגע לשני אמצעי אשראי. סך תביעת החוב עמד על 96 מיליון דירהם (כ-19 מיליון ליש"ט).

· לטענת הבנק, לפני מתן הפסיקות הללו, אחמד אל חוסייני העביר, או גרם לחברות שבבעלויות להעביר מספר נכסים בעלי ערך רב בצורת מניות, נדל"ן וכספים לבני משפחתו ו/או לחברות האמורות שבשליטתו ו/או לנאמנות בה הוא היה מוטב, במטרה להרחיק אותם מהישג ידם של נושיו.

· בהתאם לכך, הבנק הצהיר כי לאחמד אל חוסייני אינטרס כמוטב בנכסי הנדל"ן, ותבע את הפקעת כל נכסיו בכפוף לסעיף 423 של חוק חדלות הפרעון משנת 1986.

· המשפחה ערערה על תביעה זו וטענה כי העברות הנכסים האמורות לא התקיימו כלל או שבוצעו מסיבות לגיטימיות כגון תכנון מס (לדוגמה, נטען כי הדבר נעשה במטרה להתמודד עם השפעות השינויים שהתפרסמו במשטר מס הירושה בבריטניה אשר נכנס לתוקף ב-4 באפריל 2017).

· בפסקה [483] אשר ניתנה היום, כבוד שופט בית המשפט העליון מר קאלבר ציין "מצאתי כי הבנק לא סיפק הוכחה לאף אחת מתביעותיו נגד הנתבעים, וכי בהתאם לכך כל תביעותיו נדחו".

· שייח טאחנון בין סייד בין שקבוט אל נאהיאן ("שייח טאחנון"), שותף עסקי לשעבר של אחמד, קיבל מאחמד את השליטה בחברות באיחוד האמירויות במסגרת תהליך מכירה של Commodore, החברה הראשית, זאת כאשר Invest Bank הגיש בקשה לפסיקה במעמד צד אחד נגדו בגין טענת החוב שלא שולם.

· Invest Bank לא ניסה לגבות את החוב לכאורה מהליך פשיטת הרגל של Commodore או של טאחנון באיחוד האמירויות, ובמקום זאת תבע את אחמד, את משפחתו המורחבת ואת Kendris בתשעה אזורי שיפוט ובעלות עצומה ובלתי פרופורציונלית, במקום להגיש בקשה לחדלות פרעון באיחוד האמירויות (מה ש-Invest Bank עשה בסופו של דבר 5 שנים מאוחר יותר, במהלך המשפט עצמו).

· אנו מפנים את תשומת הלב לכך שאין לבלבל בין שייח טאחנון בין סאייד בין שקבוט אל נאהיאן ("שייח טאחנון) לבין שייח טאחנון בין זאייד אל נאהיאן.

אנשי קשר

קיט דנפורד
+44 (0)7717 417 038‎
[email protected]

מקור: Debenhams Ottaway

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
LaunchX של Bitget תתמוך בגיוס בהיקף של 5 מיליון דולר של Jambo לטובת תוכנית לשיגור לוויין
Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, גאה להכריז על אירוע LaunchX הקרוב עבור Jambo, הרשת הסלולרית הגדולה בעולם ברשת הבלוקצ'יין. Jambo שואפת לגייס 5 מיליון דולר באמצעות מכירה אסימונים ב-LaunchX של Bitget כדי לממן תוכנית שיגור לוויין שאפתנית שנועדה לחבר רשת עולמית של טלפוני JamboPhones ולהרחיב את הגישה לשירותים מבוזרים.

Meltwater משיגה הסמכת ISO 42001, במקום הראשון בתעשייה
Meltwater, מובילה עולמית בתחום המדיה, המודיעין החברתי והצרכני, גאה להודיע כי היא החברה הראשונה בתעשייה שלה שקיבלה הסמכת ISO 42001 לפיתוח ושימוש אחראי במערכות בינה מלאכותית.

20% מבני דור ה-Z והאלפא פתוחים לגמלאות שמבוססות על מטבעות קריפטוגרפים – כך עולה ממחקר של Bitget
דו"ח חדש של Bitget Research, חטיבת האנליטיקה של בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה בעולם וחברת ה-Web3 Bitget, חושף שינוי מגמה משמעותי בתכנון הפנסיה בקרב הדורות הצעירים. לפי המחקר, 20% מדור ה-Z והאלפא פתוחים לקבלת הפנסיה במטבעות קריפטוגרפים, וזה משקף את האמון ההולך וגובר שלהם במערכות פיננסיות חלופיות ובכסף דיגיטלי.

Bitget היא ה-CEX הראשון שמציג הוכחת החזקה עבור הימור עם האסימון TAO של Bittensor
Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, עומדת להפוך לבורסה הריכוזית הגדולה הראשונה (CEX) שמציעה הימור עבור האסימון המקורי של Bittensor, $TAO, והיא תספק למשתמשים הזדמנות לזכות בתגמולים ישירות בפלטפורמה שלה.

תאגיד The Now (OTC:NWPN) שוכר את שירותיה של OTC PR Group, Inc כדי להוביל קשרי משקיעים ולהגביר את נוכחותה השוק
The Now Corporation (תאגיד The Now) (OTC PINK:NWPN) חלוץ בחדשנות בתחום האנרגיה הסולארית העירונית, נרגש להודיע על ההתקשרות של OTC PR Group, Inc, חברת קשרי משקיעים ויחסי ציבור מובילה, כשותפת התקשורת הרשמית שלה. שיתוף פעולה זה מייצג רגע מכריע עבור The Now Corporation כשהוא מבקש לרומם את המותג שלו, למשוך עניין רחב יותר של משקיעים ולחזק את המוניטין שלו כמוביל בקיימות ובטרנספורמציה אנרגטית.

זום חושפת שיפורים חדשים ב-Zoom Team Chat עם AI Companion לשיתופי פעולה ותקשורת יעילים
*עדכוני הצ'אט הקבוצתי של זום כוללים סרגל צד חדש לארגון וייעול תקשורת הצ'אט, תמיכה בבלוקי קוד וקוד בתוך השורה, ואינטגרציות AI Companion שעוזרות למשתמשים לשפר את הפרודוקטיביות

אנדרסן גלובל מוסיפה נוכחות בפיג'י באמצעות Howard Lawyers
Andersen Global אנדרסן גלובל מחזקת את נוכחותה באזור אסיה – האוקיאנוס השקט באמצעות הסכם לשיתוף פעולה עם החברה המובילה Howards Lawyers העוסקת במסחר בפיג'י.

חברת Power International Holding (PIH) השלימה את רכישת חברת Mobile Telecom – Service LLP (MTS) מ- Kazakhtelecom JSC
חברת Power International Holding (PIH), קונגלומרט מוכר עולמי המבוסס בקטאר, השלימה רשמית את רכישת 100% ממניות חברת Mobile Telecom – Service LLP (MTS) מ- Kazakhtelecom JSC.

רוזן, חברה שפתחה בהליכים ראשונה, מעודדת את משקיעי AstraZeneca PLC לקבל ייעוץ
רוזן, חברה שפתחה בהליכים ראשונה, מעודדת את משקיעי AstraZeneca PLC לקבל ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי החברה - AZN

EBC Financial Group זכתה להכרה בארבע קטגוריות מובילות בסקירה של FXEmpire לשנת 2025
EBC Financial Group זכתה לדירוגים גבוהים בתחומי מפתח, כולל ציון 5.0 מושלם עבור הפקדה ולמשיכה, והיא ממשיכה להיות מחויבת לשיפור וחדשנות
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI