לדברי הבנק, שימוש בטכנולוגיות אלו שיפר בצורה משמעותית את יעילות ודיוק גילוי הפשיעה הפיננסית

OCBC Bank, הבנק המוביל הסינגפורי בחר בפתרון הלבנת הון של ThetaRay הישראלית כדי להתמודד עם פשיעה פיננסית. זאת הפעם הראשונה שבנק מוביל באסיה פסיפיק מטמיע טכנולוגיות AI ולמידת מכונה. צוות ניטור הטרנזקציות ויחידת הפינטק של BankOCBC Open Vault ,בחנו את הפתרון מבוסס אינטליגנציה מלאכותית (AI ( של ThetaRay והמליצו לבנק לעבור לתהליך ההטמעה של הפתרון שמיועד לפעול במקביל למערכות הבקרה הנוספות של הבנק.

" בעולם בו פשעים פיננסים הופכים למורכבים ומתוחכמים יותר, פתרונות הגנה מבוססי אינטליגנציה מלאכותית ולמידת מכונה הופכים למשמעותיים במלחמה בהלבנת הון." אמר אלכס נג, ראש קבוצת מעקב הטרנזקציות ב- OCBC Bank. " פתרון הלבנת ההון של ThetaRay ניחן במספר תכונות ייחודיות שמאפשרות לנו לבחון טרנזקציות חשודות בצורה יעילה וממוקדת יותר. על ידי גילוי בזמן אמת של ניסיונות להלבנת הון והורדת התראות השווא בצורה משמעותית, מאפשר הפתרון של ThetaRay לאנליסטים שלנו להתמקד באירועי האמת."

המגזר הפיננסי עובר מהפכה דיגיטלית, בה בנקים מטמיעים מערכות תשתיתיות מודרניות ומפתחים יישומים בנקאיים לסביבות ניידות ומבוססות אינטרנט. כתוצאה מכך, הבנקים מתמודדים עם כמויות גדלות והולכות של לוגים ומידע שנאסף ממכשירים ניידיםשמוזרם למערכות זיהוי האיומים ומציף אותן. באותו הזמן פושעי הסייבר ממשיכים לפתח דרכים חדשות להלבנת הון ותקיפת המערכות הבנקאיות.

הפתרון נגד הלבנת ההון של ThetaRay מאפשר למוסדות פיננסים לזהות את הסימנים המוקדמים ביותר להלבנת הון ומבוסס על אלגוריתם שפותח על ידי מתמטיקאים מובילים במשך עשור, הפתרון של ThetaRay מתבסס על טכנולוגית למידת מכונה מתקדמת על מנת לזהות סימני הלבנת הון בזמן אמת. אחוז התראות השווא הנמוך במיוחד תורם אף הוא ליעילות הפתרון בהתמודדות הבנקים עם סיכוני הלבנות ההון וסיכונים תפעוליים שונים.

" אנו גאים שבנק OCBC בחר בפתרון שלנו כפתרון המתאים ביותר נגד הלבנות הון" אמר מארק גזית, מנכ"ל ThetaRay. המחויבות המוחלטת של OCBC לאמץ טכנולוגיות וכלים חדשים לייעול ושיפור מערך הטרנזקציות והתפעול הבשילו לידי השותפות שלנו. הבנק השקיע ביזמות פיננסית ואנו שמחים לתמוך בהשקעה זו על ידי הטכנולוגיה שלנו ולתרום להצלחת הבנק במלחמתו בפשעים פיננסים."