יותר מ-2,000 דיווחים של בנקים ברחבי העולם על העברות כספים חשודות הודלפו, וחשפו, לכאורה, כיצד צפון קוריאה העבירה כספים דרך בנקים אמריקניים, מקורב לפוטין התחמק מסנקציות בעזרת בנק בלונדון, ובנק אמריקני אפשר העברת מיליארד דולר למאפיונר. במסמכים ישנם גם מאות דיווחים מבנקים בישראל.
קווי הטלפון במשרדי ThetaRay הישראלית, הפכו לעמוסים מאוד. החברה פיתחה טכנולוגיית בינה מלאכותית אינטואטיבית שיודעת לזהות פעילות חשודה אפילו לפני שהכספים יוצאים מהבנק. החברה חתמה לאחרונה על הסכם עם קבוצת הבנקאות Sentander שבחר בפתרון נגד הלבנת הון (AML) שלה עבור הבנקאות המקשרת שלו (Correspondent Banking)
הונאות והלבנת כספים בכל העולם
המסמכים שהודלפו : תיקי ה- FINCEN, כוללים דיווחים על העברות בנקאיות חשודות המסתכמות בכ -2 טריליון דולר – חשפו כיצד הבנקים הגדולים בעולם אפשרו לכאורה לגורמים עברייניים ואף למדינות, להלבין כספים ולהעביר אותם לכל רחבי העולם. במסמכים ישנם גם מאות דיווחים מבנקים בישראל.
ההדלפה התגלתה כאשר המסמכים הוגשו לקונגרס האמריקאי כחלק מחקירת המעורבות הרוסית בבחירות לנשיאות ב-2016, לאחר שהודלפו לאתר BuzzFeed על ידי בכירה לשעבר במשרד האוצר האמריקני בשם נטלי אדוארדס. הם הועברו לארגון העיתונאים החוקרים הבינלאומי (ICIJ) שחלק אותם עם 108 ארגוני חדשות ב-88 מדינות. בינואר 2020 הודתה אדוארדס והורשעה בהדלפה הבלתי חוקית.
מדובר ביותר מ-2,000 דו"חות, שנקראים Suspicious Activity Reports) SAR), שתיעדו פעולות בנקאיות שסומנו "חשודות" על ידי הבנקים בין השנים 2000-2017. הם הועברו כדיווח לאגף למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקני שנקרא - Financial Crimes Enforcement Network - FINCEN.,
צפון קוריאה עוקפת את הסנקציות הכלכליות עליה מקורב לפוטין מעביר כספים כדי להימנע מסנקציות
המסמכים חושפים כי הבנק המרכזי של איחוד האמירויות לא פעל לעצור פעילות של חברה מקומית שסייעה לאיראן להימנע מסנקציות, וכי דויטשה בנק הגרמני העביר לכאורה "כסף מלוכלך" של מלביני כספים עבור ארגוני פשע, טרוריסטים וסוחרי סמים.
עוד נחשף, כי הבנק הגדול בבריטניה - HSBC, אפשר לעבריינים שביצעו "הונאת פונזי" להעביר כ-80 מיליון דולר לרחבי העולם – גם אחרי שחוקרים אמריקנים עלו על ההונאה. בבנק טוענים שפעלו כחוק.
ב-NBC דווח כי לפי המסמכים, צפון קוריאה ביצעה הלבנת כספים מתוחכמת בסך כ-175 מיליון דולר במשך שנים, תוך שהיא משתמשת בחברות "קש" ונעזרת בחברות סיניות להעברת כספים דרך בנקים אמריקניים בניו יורק. לפי הדיווח, כך הצליחה צפון קוריאה לעקוף את הסנקציות הכלכליות שהוטלו עליה.
עוד עולה מהמסמכים המודלפים, כי הבנק האמריקני JP Morgan אפשר העברות בסך כמיליארד דולר דרך חשבון בלונדון מבלי לדעת מי היו בעליו. הבנק גילה לאחר מכן שבעלי החברה שהחזיקה את החשבון היה מאפיונר שניצב ברשימת עשרת המבוקשים של ה-FBI.
חשדות שאוליגרך מקורב לנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, השתמש בבנק Barclays בלונדון כדי להימנע מסנקציות על העברות למדינות מערביות התגלו במסמכים.
מארק גזית, מנכ"ל ThetaRay , מסר כי: "ניכר גידול רב במספר הפניות למשרדינו הפזורים ברחבי העולם. ההדלפה של מסמכי FINCEN חשפה כי היקף פעילויות הלבנת כספים שממנים טרור, סחר באנשים ובסמים ופשעים נוספים הוא עצום וכי הרגולטורים מבינים כי עליהם לאכוף ביתר שאת את המדיניות לעצירת התופעה. גם נגיף הקורונה שהביא לשינוי התנהלות בשוק העסקי תרם את חלקו. לבנקים יש צורך בפתרונות טכנולוגיים מתקדמים, כדוגמת הפתרון של ThetaRay , כדי לזהות את האנשים שהם עושים איתם עסקים כעת כשהמסחר הפך ברובו למסחר Online".